大乐透13106开奖结果:永冠新材:2019年第五次臨時股東大會決議

2019-11-27 18:17:10來源:中財網作者:小愛

山东大乐透第一巨奖 www.hhand.tw 瞄股網(山东大乐透第一巨奖 www.hhand.tw)訊:

永冠新材:2019年第五次臨時股東大會決議

原標題:永冠新材:2019年第五次臨時股東大會決議公告


證券代碼:603681 證券簡稱:永冠新材 公告編號:2019-068
上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司
2019年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:
. 本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2019年11月27日
(二) 股東大會召開的地點:上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
1、出席會議的股東和代理人人數
11
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
106,204,520
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)
63.7514


(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,公司董事長呂新民先生主持會議,會議以現場
會議和網絡投票相結合的方式召開并表決,會議的召集、召開及表決方式符合《公

司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、董事會秘書楊德波先生出席本次會議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:《關于增加遠期結售匯等外匯衍生產品業務額度的議案》
審議結果:通過

表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例(%)
票數
比例
(%)
票數
比例
(%)
A股
106,204,420
99.9999
100
0.0001
0
0.0000



(二) 關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海廣發律師事務所
律師:李偉一、周理君
2、 律師見證結論意見:

公司2019年第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東
大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定,會議召集人及
出席會議人員的資格合法有效,會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。


上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司
2019年11月28日

快速索引: